Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с вами в удобное для вас время.
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных.
Поиск и возврат активов должника и контролирующих лиц
Мы специализируемся на розыске и репатриации активов должников, бенефициаров и контролирующих лиц. Команда экспертов по форензике, корпоративной разведке и anti-fraud использует расширенный OSINT, финансовую аналитику и юридические инструменты, чтобы:
О практике
-
Найти ликвидные активы должника в любых юрисдикциях — недвижимость, доли, ценные бумаги, движимое имущество, банковские счета, IP-права - Установить конечных бенефициарных владельцев бизнеса и цепочку аффилированных структур
- Расследовать схемы вывода активов, корпоративное мошенничество и собрать доказательства для суда
- Минимизировать налоговые и транзакционные риски клиента, подготовив позицию для проверяющих органов
- Выстроить систему противодействия повторным мошенническим действиям
Наши методы включают анализ открытых и специализированных баз данных, реестров, соцсетей и СМИ, профайлинг должника и его окружения, финансовые расследования и комплексный OSINT-подход. В делах клиентов мы подтверждали владение активами на суммы свыше 4 млрд ₽ и 1,1 млрд ₽, что становилось решающим аргументом в переговорах и судах.