Главная — Практики — Привлечение к субсидиарной ответственности

Привлечение к субсидиарной ответственности

Если кредиторы/управляющий заявляют о привлечении директора или учредителя к субсидиарной ответственности — важно выстроить позицию защиты до того, как суд закрепит факты. Мы подключаемся на любой стадии банкротства.

Получить консультацию

Оценим риск привлечения к субсидиарной ответственности и сценарии защиты

Подготовим правовую позицию и доказательства по каждому основанию

Представим интересы директора/учредителя/КДЛ в арбитражном суде

Дадим понятный план действий и расчёт стоимости после первичного анализа

Почему нам доверяют привлечение к субсидиарке

15+ лет

Работаем с банкротством бизнеса и защитой руководителей.
[N]+ дел

Ведём споры по субсидиарной ответственности на стороне клиентов.
[N]%

Дела без привлечения к ответственности или со снижением суммы требований.
[N] млрд ₽

Общая сумма активов и требований, по которым защищали интересы клиентов.

Чем грозит привлечение к субсидиарной ответственности

Риск взыскания долгов компании с личного имущества директора, учредителя или бенефициара (КДЛ)
Обеспечительные меры: аресты, ограничения на распоряжение активами
Параллельные требования: субсидиарная ответственность и взыскание убытков в банкротстве
Рост суммы требований, если не реагировать на основания и доказательства вовремя
Ошибки в первых пояснениях и документах усложняют защиту на поздней стадии

Субсидиарная ответственность и взыскание убытков

Субсидиарная ответственность — это взыскание долгов компании с контролирующих лиц, если заявитель доказывает контроль, причинно-следственную связь и основания ответственности.

Взыскание убытков — отдельный формат требований, когда заявитель пытается взыскать ущерб от действий руководителя/учредителя как убытки. В делах о банкротстве эти требования могут заявляться параллельно или альтернативно.

Для защиты важно не спорить с терминами, а разложить требования по составу: кто заявитель, что он доказывает, какие факты и документы подтверждают или опровергают вашу роль, контроль и причинную связь.

Кого привлекают (КДЛ) и кто в зоне риска

Генеральный директор (включая бывшего директора)
Учредитель / участник общества
Бенефициар / фактический руководитель (контролирующее должника лицо)
Лица, которые реально определяли решения и сделки компании
Финансовые руководители и бухгалтерия (в отдельных ситуациях и при доказанности роли)

Когда риск особенно высокий

Идёт конкурсное производство и управляющий собирает основания

ФНС или крупный кредитор активно формируют доказательства

Есть сделки, которые могут оспариваться, или претензии к документам/отчётности

Уже подано заявление о привлечении директора к субсидиарной ответственности

Порядок привлечения к субсидиарной ответственности при банкротстве

Анализ финансового состояния, сделок и документации должника (управляющим/кредиторами/ФНС)
Сбор «версии»: кто контролировал, какие решения привели к ущербу кредиторам
Подача заявления о привлечении к субсидиарной ответственности
Судебное рассмотрение обособленного спора: позиции сторон, доказательства, ходатайства
Определение суда: отказ / частичное удовлетворение / удовлетворение требований
При необходимости — апелляция и кассация, работа с обеспечительными мерами

Основания привлечения: что доказывают заявители и как строится защита

Несвоевременная подача заявления о банкротстве;Момент наступления неплатёжеспособности, «затягивание», рост задолженности;Анализируем сроки и фактические признаки, опровергаем причинную связь, доказываем разумность действий Отсутствие/утрата документов, непередача управляющему;Отсутствие/утрата документов, непередача управляющему невозможность установить активы и операции, «скрытие»;Восстанавливаем документы, подтверждаем реальность операций, фиксируем передачу, формируем доказательства добросовестности Вывод активов / сделки с аффилированными лицами;Уменьшение конкурсной массы, контроль и выгода;Проверяем рыночность и экономический смысл, полномочия, сроки, опровергаем аффилированность, разделяем эпизоды Предпочтение одному кредитору;Нарушение очередности, ущерб другим кредиторам;Доказываем обычную хоздеятельность, обязательность платежей, отсутствие предпочтения Фиктивное/преднамеренное банкротство;Намеренность, согласованность действий, контроль группы;Финансово-экономическая логика, опровержение контроля, доказательства внешних факторов, разделение ролей и периодов

Как мы защищаем директора и учредителя при субсидиарной ответственности

Проверяем статус контролирующего лица (КДЛ): фактический контроль, период, роль в решениях

Разбираем причинно-следственную связь: отделяем деловой риск и внешние факторы от «вины»

Строим доказательственную матрицу по эпизодам: что заявитель доказывает и чем это опровергается

Формируем процессуальную позицию: возражения, ходатайства, истребование доказательств, работа с материалами дела

Управляем параллельными рисками: субсидиарная ответственность и убытки в банкротстве (если заявлены)

Цель защиты: отказ в привлечении либо снижение суммы требований и исключение эпизодов

Что входит в услугу защиты при привлечении к субсидиарной ответственности

Диагностика кейса: стадия, риски, основания, приоритетные действия
Правовой меморандум позиции: логика защиты и ключевые аргументы
Подготовка процессуальных документов: отзыв, возражения, пояснения, ходатайства, запросы
Матрица доказательств: что есть, чего не хватает, где получить
Представительство в арбитражном суде по обособленному спору
Работа с доказательствами заявителей: анализ, опровержение, разделение эпизодов и периодов
Подготовка к пояснениям и допросам (если требуется по делу)
Сопровождение апелляции/кассации — по согласованному формату

Юристы по защите от субсидиарной ответственности

Александр Коржан

Арбитражный управляющий, член Ассоциации СРО «ЦААУ»

Александра Светлова

Начальник юридического департамента по работе с проблемной задолженностью

Долан Намруев

Начальник департамента по работе со стрессовыми активами

Владимир Сланин

Адвокат Адвокатской палаты Московской области

Иван Фёдоров 

Руководитель практики корпоративной аналитики и финансовых расследований

Субъекты персональных данных, информация о которых размещена на странице (ресурсе), установили условия и запреты на обработку своих персональных данных неограниченным кругом лиц: обработка персональных данных разрешена только на страницах (ресурсах) используемых Обществом с ограниченной ответственностью «Лигал 1» (ИНН 1841021032) в коммерческих целях.

Вопросы о привлечении к субсидиарной ответственности

Полезные материалы банкротству и защите руководителей

Практики — Защита интересов клиента при оспаривании сделок

Подробнее

Практики — Поиск и  возврат активов должника и  контролирующих лиц

Подробнее

Практики — Оспаривание сделок в процедуре банкротства, поиск и возврат активов

Подробнее

Практики — Оспаривание действий арбитражного управляющего

Подробнее

Свяжитесь с нами. Наши специалисты проведут для вас консультацию

[{"lid":"1729689727182","ls":"10","loff":"","li_parent_id":"","li_type":"nm","li_ph":"\u0412\u0430\u0448\u0435 \u0438\u043c\u044f","li_title":"\u041a\u0430\u043a \u043a \u0432\u0430\u043c \u043e\u0431\u0440\u0430\u0449\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f?","li_nm":"Name"},{"lid":"1729689866856","ls":"20","loff":"","li_parent_id":"","li_type":"ph","li_ph":"\u041d\u043e\u043c\u0435\u0440 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u0430","li_title":"\u041d\u043e\u043c\u0435\u0440 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u0430","li_masktype":"a","li_maskcountry":"RU","li_req":"y","li_nm":"Phone"},{"lid":"1729689903232","ls":"30","loff":"","li_parent_id":"","li_type":"ta","li_ph":"\u041d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u043b\u0438 \u0432\u044b \u043f\u043e\u043c\u043e\u0447\u044c \u043c\u043d\u0435 \u0441 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430\u043c\u0438 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0440\u043e\u0442\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043c\u043e\u0435\u0433\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u044f?","li_title":"\u041a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0439 ","li_rows":"3","li_nm":"\u041a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0439 "},{"lid":"1748411491188","ls":"40","loff":"","li_parent_id":"","li_type":"cb","li_label":"\u042f \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u0435\u043d \u0441 <a href=\"\/privacypolicy\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" style=\"color: rgb(255, 215, 158);\">\u041f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043d\u0444\u0438\u0434\u0435\u043d\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438<\/a> \u0438 \u0434\u0430\u044e <a href=\"\/cookies-agreement\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" style=\"color: rgb(255, 215, 158);\">\u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0443 \u043c\u043e\u0438\u0445 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445<\/a>","li_req":"y","li_nm":"Checkbox"}]